Financial Crime Prevention Analyst

At ING we are looking for Financial Crime Prevention Analyst

Your role and work environment:

We are looking for a talented and enthusiastic Financial Crime Prevention Analyst to join our Financial Crime Prevention Ops Team of Financial Crime Prevention Tribe

The responsibility of this team is to ensure all customer due diligence measures are met during the different CDD events (onboarding, CDD review, etc.), aligned with local and global standards and our way of working requires skills in process monitoring and reporting, teamwork, attention to detail, data mindset, accountability and proactivity.

Your key responsibilities:

As a Financial Crime Prevention Analyst you will:

• Customer Due Diligence: Be responsible for conducting thorough due diligence on new and existing customers to ensure completeness and consistency of customer knowledge.

• Monitoring: Design, establish and oversee effective monitoring framework to ensure proper process performance and identify areas for improvement.

• Reporting: Design and implement comprehensive reports and dashboards to deliver actionable insights that drive decision-making.

• Projects: Engage in end-to-end projects, encompassing functional process design and testing, while effectively balancing efficiency, risk management and strong focus on customer experience.

• Results-oriented: Positively contribute to the achievement of departmental goals, fostering a culture of teamwork and continuous improvement.

What are we looking for?

Want to know if this job is made for you? These are some of the qualities that we value the most for this role. And if the shoe fits… don’t hesitate to apply!

Experience:

• 3+ years of professional experience in a similar role with proven expertise in projects, monitoring, and reporting along with CDD knowledge.
• KYC-CDD Know-How: Deep understanding of Customer Due Diligence regulation and practices.
• Education: University Degree.
• Language skills: Fluency in English & Spanish, both spoken and written.
• Team player: Ability to collaborate with cross-functional teams and stakeholders at all levels, with great communication skills, building solid and productive working relationships.
• Data Mindset: Strong analytical skills and data fluency, particularly with Excel and SQL. Experience with BI apps would be highly valued.
• Problem-solver: Advanced analytical and problem-solving capabilities, with the ability to tackle complex issues.
• Organization & Resilience: Robust planning, organizational, prioritization and time management skills, maintaining resilience and adaptability to address arising needs.
• Results orientation:  Exhibit a “can do” attitude with focus on achieving set goals, managing complexity and thriving in dynamic environments.

What do we offer?

The time you spend at work, the challenges you face or the lessons you get are very important, but… What about your personal life? At ING we want your work to fulfill you in every way, and that is why we take care of even the smallest details.

Check out what is waiting for you!

Be flexible my friend.

Our model is all about flexibility and accountability. Keeping both our customers and our colleagues’ needs in mind, you determine together which days you work at home and which you come to ING MAD to offer your best self. Do your thing.

Restaurant card.

So that thinking about what to have for lunch doesn’t take up your time or your cravings.

Our house will be your home.

In our offices you can find electric mobility solutions, doctor, hairdresser, gym, The Good Service (to help you with your errands) and much more!

Health insurance.

For you and all your family (spouse/partner and children).

Life insurance.

We help you protect what matters most to you.

Flexible remuneration.

In addition, you will enjoy our flexible remuneration model, through a more tax-advantaged way, you will be able to access other services such as nursery, transport card, training aids…

Free company shuttle.

It doesn't matter where you live. We have 6 routes (North, Central, South, A5, A42 and A6) to get you to our ING office in Madrid comfortably.

Banking benefits.

Special loans with more beneficial conditions.

Special mortgage conditions after 6 months working at the bank.

And you can benefit from our pension plan after 1 month with us!

More vitality and more belonging

360º care of the employee (physical, mental, social connection & purpose).

Physiotherapy service on site.

Clinics with professional, world-class athletes.

Gympass service.

Employee Networks: Rainbow Lions (LGBTQI+), Leonas & RIÑG.

International Remote work program.

Get to know Us

We are a team of more than 1700 people sharing one idea: doing our bit in helping our clients create a better future for themselves, by providing them with the tools they need to get where they want to go.

A fully online bank where technology, innovation, simplicity and transparency are the main ingredients, and the first one to work with agile methodologies.

And although we are based in Spain, we are lucky to work in an international bank with presence in more than 40 countries.

We are proud to have a diverse team, and we are committed to continue developing a culture of Diversity, Inclusion and Belonging to foster a culture of collaboration and innovation that represents all collectives in the society.

And even though we look orange on the outside, we are green on the inside. Our ambition in Sustainability is Empowering (y)our Sustainability journey. We are embarking on our path, for us, but we are also there for when our clients decide to embark on this journey.

Making things happen, helping others be successful, always being one step ahead—that’s our DNA. If you look at yourself in the mirror and your reflection matches our way of being and working…we are looking forward to meeting you!

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En ING buscamos a Financial Crime Prevention Analyst

Tu rol y entorno de trabajo:

Estamos buscando a Financial Crime Prevention Analyst para unirse a nuestro equipo de Financial Crime Prevention Ops de la Financial Crime Prevention Tribe.

La responsabilidad de este equipo es asegurar que todas las medidas de debida diligencia del cliente se cumplan durante los diferentes eventos de CDD (onboarding, revisión de CDD, etc.), alineadas con los estándares locales y globales. Nuestra forma de trabajar requiere habilidades en monitoreo y reporte de procesos, trabajo en equipo, atención al detalle, mentalidad de datos, responsabilidad y proactividad.

Tus responsabilidades clave:

Como Financial Crime Prevention Analyst, serás responsable de:

• Debida Diligencia del Cliente:Realizar una debida diligencia exhaustiva en clientes nuevos y existentes para asegurar la completitud y consistencia del conocimiento del cliente.
• Monitoreo:Diseñar, establecer y supervisar un marco de monitoreo efectivo para asegurar el rendimiento adecuado del proceso e identificar áreas de mejora.
• Reportes:Diseñar e implementar informes y paneles de control completos para proporcionar información accionable que impulse la toma de decisiones.
• Proyectos:Participar en proyectos de principio a fin, abarcando el diseño funcional del proceso y pruebas, equilibrando eficazmente la eficiencia, la gestión de riesgos y un fuerte enfoque en la experiencia del cliente.
• Orientación a Resultados:Contribuir positivamente al logro de los objetivos departamentales, fomentando una cultura de trabajo en equipo y mejora continua.

¿Qué estamos buscando?

¿Quieres saber si este trabajo es para ti? Estas son algunas de las cualidades que valoramos más para este rol. ¡Y si encajas, no dudes en postularte!

• Experiencia:Más de 3 años de experiencia profesional en un rol similar con experiencia comprobada en proyectos, monitoreo y reporte junto con conocimientos de CDD.
• Conocimiento en KYC-CDD:Comprensión profunda de la regulación y prácticas de Debida Diligencia del Cliente.
• Educación:Título universitario.
• Habilidades lingüísticas:Fluidez en inglés y español, tanto hablado como escrito.
• Trabajo en equipo:Capacidad para colaborar con equipos multifuncionales y partes interesadas a todos los niveles, con excelentes habilidades de comunicación, construyendo relaciones de trabajo sólidas y productivas.
• Mentalidad de Datos:Fuertes habilidades analíticas y fluidez en datos, particularmente con Excel y SQL. La experiencia con aplicaciones de BI sería muy valorada.
• Resolución de Problemas:Capacidades avanzadas de análisis y resolución de problemas, con la habilidad de abordar cuestiones complejas.
• Organización y Resiliencia:Habilidades robustas de planificación, organización, priorización y gestión del tiempo, manteniendo la resiliencia y adaptabilidad para abordar las necesidades emergentes.
• Orientación a Resultados:Exhibir una actitud de "puedo hacerlo" con enfoque en lograr los objetivos establecidos, gestionando la complejidad y prosperando en entornos dinámicos.

¿Qué ofrecemos?

El tiempo que pasas en el trabajo, los desafíos que enfrentas o las lecciones que aprendes son muy importantes, pero... ¿Qué hay de tu vida personal? En ING queremos que tu trabajo te llene en todos los sentidos, y por eso cuidamos hasta el más mínimo detalle.

¡Mira lo que te espera!

• Sé flexible, mi amigo/a:Nuestro modelo se basa en la flexibilidad y la responsabilidad. Teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes y colegas, tú decides junto con tu equipo qué días trabajas desde casa y cuáles vienes a ING MAD para dar lo mejor de ti. Haz lo tuyo.
• Tarjeta de restaurante:Para que pensar en qué comer no ocupe tu tiempo ni tus antojos.
• Nuestra casa será tu hogar:En nuestras oficinas puedes encontrar soluciones de movilidad eléctrica, médico, peluquería, gimnasio, The Good Service (para ayudarte con tus recados) ¡y mucho más!
• Seguro de salud:Para ti y toda tu familia (cónyuge/pareja e hijos/as).
• Seguro de vida:Te ayudamos a proteger lo que más te importa.
• Remuneración flexible:Además, disfrutarás de nuestro modelo de remuneración flexible, a través de una forma más ventajosa fiscalmente, podrás acceder a otros servicios como guardería, tarjeta de transporte, ayudas para formación...
• Transporte gratuito de la empresa:No importa dónde vivas. Tenemos 6 rutas (Norte, Centro, Sur, A5, A42 y A6) para llevarte cómodamente a nuestra oficina de ING en Madrid.
• Beneficios bancarios:Préstamos especiales con condiciones más beneficiosas. Condiciones especiales de hipoteca después de 6 meses trabajando en el banco. ¡Y podrás beneficiarte de nuestro plan de pensiones después de 1 mes con nosotros!
• Más vitalidad y más pertenencia:Cuidado 360º del empleado (físico, mental, conexión social y propósito). Servicio de fisioterapia en el sitio. Clínicas con atletas profesionales de clase mundial. Servicio de Gympass. Redes de empleados: Rainbow Lions (LGBTQI+), Leonas & RIÑG. Programa de trabajo remoto internacional.

Conócenos

Somos un equipo de más de 1700 personas compartiendo una idea: contribuir a ayudar a nuestros clientes a crear un futuro mejor para ellos mismos, proporcionándoles las herramientas que necesitan para llegar a donde quieren ir.

Un banco completamente en línea donde la tecnología, la innovación, la simplicidad y la transparencia son los ingredientes principales, y el primero en trabajar con metodologías ágiles.

Y aunque estamos basados en España, tenemos la suerte de trabajar en un banco internacional con presencia en más de 40 países.

Estamos orgullosos de tener un equipo diverso, y estamos comprometidos a seguir desarrollando una cultura de Diversidad, Inclusión y Pertenencia para fomentar una cultura de colaboración e innovación que represente a todos los colectivos de la sociedad.

Y aunque nos vemos naranjas por fuera, somos verdes por dentro. Nuestra ambición en Sostenibilidad es Empoderar tu viaje de Sostenibilidad. Estamos embarcándonos en nuestro camino, para nosotros, pero también estamos ahí para cuando nuestros clientes decidan embarcarse en este viaje.

Hacer que las cosas sucedan, ayudar a otros a tener éxito, estar siempre un paso adelante, ese es nuestro ADN. Si te miras en el espejo y tu reflejo coincide con nuestra forma de ser y trabajar... ¡Estamos deseando conocerte!