Authority Reporting & Investigation Stageur

L’Authority Reporting & Investigation Stageur supporta il team nell’analisi, lavorazione ed evasione della richiesteprovenienti dall’Autorità Giudiziaria ed Amministrativa-Fiscale (accertamenti bancari, fiscali, sequestri e dissequestri). Collabora, altresì, agli obblighi derivanti dalla gestione dei provvedimenti e/o delle pratiche, con particolare riferimento alla tempestività nell’invio dei flussi informativi nonché delle comunicazioni ai destinatari predeterminati, nel rispetto delle scadenze normativamente previste. Collabora, inoltre, con le altre aree e dipartimenti della Banca nell’ottica della condivisione del patrimonio informativo della clientela, finalizzata al rispetto delle normative di settore.

Key Responsibilities:

• Evasione dellerichieste di accertamenti bancari e fiscali mediante analisi, predisposizione ed inoltro delle informazioni nonché della documentazione relativa ai clienti oggetto di accertamento (estratti conto, movimentazioni ed informazioni relativi ai prodotti, copia dei contratti di sottoscrizione dei rapporti);

• Evasione dei provvedimenti di sequestro/dissequestro, mediante analisi ed operatività concreta sui rapporti intestati al cliente, in ottemperanza a quanto richiesto dall’autorità giudiziaria (blocco/sblocco dei prodotti attivi, creazione di conti a specchio, intestazione delle risorse al Fondo Unico di Giustizia ed inoltro dei flussi informativi nonché delle rendicontazioni periodiche);

• Ricezione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e dell’Autorità Amministrativa-Fiscale notificate alla Banca tramite posta tradizionale (o fax), posta elettronica certificata ovvero “brevi manu” presso la sede legale, dalle autorità competenti;

• Attività di controllo e reporting previsti per ogni singola tipologia di attività;

• Reportizzazione periodica alla Funzione Antiriciclaggio dei clienti oggetto di provvedimento di sequestro, accertamento bancario e fiscale, in ottemperanze delle indicazioni fornite dalla seconda linea di controllo; 

• Coinvolgimento tempestivo delle funzioni Legal/Compliace/Antiriciclaggio per la condivisione delle azioni necessarie alla gestione di fattispecie particolari.

Technical, Language and other Specialized Skills

• Laurea in giurisprudenza o cultura equivalente;

• Buona conoscenza del pacchetto Office;

• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.

Other skills:

• Puntualità e precisione

• Ottima capacità di analisi e approfondimento

• Orientamento al risultato

• Problem solving

• Buona capacità di comunicazione

• Buona capacità di relazione interpersonale