Expert - Financial Crime Compliance

O stanowisku

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Lokalizacja: Warszawa (praca hybrydowa)

O zespole:

Jako zespół Compliance - Customer Activity Monitoring wspieramy pierwszą linię obrony w definiowaniu i przestrzeganiu apetytu na ryzyko AML oraz opiniujemy wszelkie regulacje wewnętrzne związane z realizacją zapisów ustawy AML. Koordynujemy działania związane z obszarem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz ściśle współpracujemy z GIIF. Wspieramy pozostałe jednostki banku w zakresie identyfikowania ryzyka prania brudnych pieniędzy oraz podejmowania stosownych działań w ramach działania drugiej linii obrony.

Twoje zadania

• podejmujesz decyzje w zakresie oceny ryzyka w procesie Transaction Monitoring (ongoing post-transaction monitoring oraz analizujesz zdarzenia zgłoszone przez inne jednostki banku);
• wydajesz opinie MLRO i rekomendacje w ramach wysłania zawiadomienia do GIIF w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu i naruszeń sankcji (AML/CFT/Sanctions)
• tworzysz i opiniujesz polityki i procedury we wskazanym obszarze, projektujesz oraz opiniujesz / wprowadzasz zmiany do regulacji wewnętrznych
• identyfikujesz sygnały mogące świadczyć o naruszaniu ustawy AM
• wspierasz 1 linię obrony w zakresie uwzględnienia wyników monitoringu/ scenariuszy pralniczych w innych procesach KYC banku
• optymalizujesz procesy, inicjujesz zmiany mające na celu redukcję procesów manualnych
• dostarczasz wsad ekspercki do projektów/szkoleń/raportów związanych z TM
• bierzesz udział w projektach dotyczących zmian/rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w obszarze przestępczości finansowej realizowanych lokalnie oraz we współpracy z jednostkami globalnymi
• współpracujesz z interesariuszami z grupy ING oraz jednostkami dostarczającymi usługi dla Banku; w zakresie procesu monitoringu transakcji

Nasze oczekiwania

• masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
• swobodnie komunikujesz się w języku angielskim
• masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej (minimum 3 lata)
• znasz obowiązujące lokalne regulacje i wytyczne w obszarze sankcji oraz AML/CFT,(znajomość wytycznych globalnych jest mile widziana)
• masz umiejętność krytycznego spojrzenia na procesy i wykonywaną pracę,
• masz umiejętność przeprowadzania analiz i formułowania wniosków
• posiadasz zdolności analityczne i wizualizacji danych,
• umiejętność identyfikowania i wyceny ryzyka oraz przedstawiania propozycji rozwiązań
• posiadasz zdolności planowania, ustalania priorytetów,
• masz umiejętność elastycznego dostosowania się do dynamicznie środowiska pracy, zmieniających się priorytetów

Mile widziane

• certyfikaty zawodowe (np. ACAMS; ICA)

To oferujemy

• Inwestujemy w rozwój - proponujemy dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej. Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery.
• Możliwość aktywnego uczestnictwa w projektach na poziomie pionu oraz całego banku.