Financial Crime Compliance Specialist (18 months contract) @ING Hubs Romania
Discover ING Hubs Romania
ING Hubs Romania offers 130 services in software development, data management, non-financial risk & compliance, audit, and retail operations to 24 ING units worldwide, with the help of over 2000 high-performing engineers, risk, and operations professionals.
We started out in 2015 as ING’s software development hub, then steadily expanded our range to include more services and competencies. Now we provide borderless services with bank-wide capabilities and operate from two locations: Bucharest and Cluj-Napoca.
Our tech capabilities remain the core of our business, with more than 1800 colleagues active in Data Management, Touchpoint Channels & Integration, Core Banking, and Global Products.
We enjoy a flexible way of working and a highly collaborative environment, where fair and constructive feedback is encouraged.
For us, impact isn't a perk. It's the driver of our work.We are guided and rewarded by a shared desire to make the world a better place, one innovative solution at a time. Our colleagues make it their job to do impactful things and they love doing it in good company. Do you?
The Mission
Within the Compliance CoE Bucharest, a team of Compliance Officers is dedicated to support the global Compliance function on various Compliance related activities to ensure the Compliance risks are adequately managed. Collaboration and cooperation within the Compliance CoE Bucharest is based on knowledge and expertise.
Working with a variety of internal stakeholders offers an environment which not only provides the global overview on how the various Compliance requirements and controls are embedded, yet also provides the opportunity the further support the enhancement of the global control framework.
The role is defined as a Compliance specialist role within the global Compliance community. As part of the Compliance framework the 2nd Line of Defense is executing very specifically activities related to the processes around screening on customers and transactions.
The role reports hierarchically to the Lead Financial Crime Screening Team.
Your day to day
In order to comply with the following specific risk-mitigating measures in the hit handling, Compliance Officer from Screening team is responsible to:
Review and decide upon (material) potential hits or unable to eliminate (UTE) that have been escalated by alert handlers from first line of defence;
Ensure the timely handling of hits, escalated from the first line of defence (1LOD), with appropriate prioritisation depending on the nature and potential impact of the true hits;
Advise on the follow-up actions and/or remedial measures to be taken depending on the type of true hit, when appropriate;
Escalate true hits from name and transaction screening related to external sanction laws or regulation or, in case of doubt, to Group FCC/Sanctions in accordance with the Global Mandatory Instructions on Sanctions;
Report true hits internally as required.
Keep pace with the evolution and trends in the field of regulation and related to the industry that have an impact on Compliance Risk Management in the specific field of prevention and combating money laundering, combating terrorism financing including sanctions international economic and enforcement of the applicable rules within the policies and standards of ING and the business principles of ING.
Subject to checks any action that may involve compliance risks in the specific field and escalate without delay any problem that is not properly resolved to the hierarchical superior.
Work in close collaboration with the local compliance officers of the ING Group to be able to offer a consistent approach to risk management, to be able to identify and address the cross-border implications of some problems and internal cases, to be able to identify significant non-financial risks and methods to reduce relapses and to share best practices and lessons learned.
Perform other duties and responsibilities delegated by the hierarchical superior, justified by business needs, as long as they do not conflict with the role and compliance responsibilities.
What you’ll bring to the team
Bachelor’s degree – e.g. economics, banking and finance or legal related (Master's degree is a plus);
Compliance or legal experience, in a similar or related position, is a plus;
Knowledge of international rules and regulations in the field of compliance in the specific field;
Strong communication skills (oral and written), ability to build and maintain effective collaborative relationships and good organizational skills;
Prioritization and planning skills;
Proficiency in MS Office.
If you want to deep dive into the processing of personal data conducted by ING Hubs Romania during the recruitment process and your rights related to it, read the privacy notices on our website (make sure to scroll until you reach the Data Protection section/ Candidates tab).
Questions? Just ask
ING Recruitment team
Mai mult pentru tine
-
Events Participați la evenimentele ING: Explorați opțiunile de carieră, întâlniți echipa noastră la conferințe, întâlniri, webinarii și aflați despre tranziția noastră durabilă. May 02, 2024 Events
-
Bănci de retail Alătură-te echipei ING Retail Banking pentru a oferi experiențe excepționale clienților și a inova în domeniul bancar digital. May 15, 2024 Article Expertise & Teams Retail Banking Related Content
-
Tehnologie Alăturați-vă ING Technology: Inovați la nivel global, creați soluții inteligente și protejați datele folosind tehnologie care contează. May 15, 2024 Article Expertise & Teams
-
Managementul riscurilor Descoperiți oportunități diverse în managementul riscurilor la ING. Alăturați-vă pentru a identifica, evalua și atenua riscurile, protejând afacerea noastră. May 15, 2024 Article Overview Expertise & Teams
-
Hub-uri ING Alăturați-vă ING Hubs, o rețea globală care conduce transformarea digitală și inovația, oferind roluri diverse, dezvoltare profesională și oportunități internaționale. May 15, 2024 Overview ING Hubs
-
Despre ING ING este o bancă globală cu o puternică bază europeană. Peste 60.000 de colegi deservesc aproximativ 38 de milioane de clienți și clienți corporativi în peste 40 de țări. June 28, 2024 Article Culture
-
Specializarea Business and Wholesale Banking Alăturați-vă echipei ING Business & Wholesale Banking pentru a oferi servicii financiare de top clienților corporativi. Explorați roluri diverse și creați un impact la nivel global. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Wholesale Banking Related Content
-
Servicii de audit la ING Să promovați integritatea și transparența operațiunilor noastre financiare prin asigurarea conformității și identificarea domeniilor care necesită îmbunătățiri. Fiți câinele de pază care ne protejează sănătatea organizațională. August 12, 2024 Article Expertise & Teams
-
Asistență în afaceri și gestionarea afacerilor Susține echipele prin suport și management eficient. Rezolvă probleme, gestionează sarcini multiple și menține activitatea companiei fără întreruperi. August 12, 2024 Article Expertise & Teams
-
Servicii pentru clienți și afaceri Creșteți satisfacția clienților și eficientizați procesele de afaceri. Fiți partenerul de încredere care oferă excelență în fiecare interacțiune. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Comunicare și experiență de brand Alăturați-vă echipei creative ING în Comunicare și Experiența Brandului pentru a crea povești captivante și a defini identitatea noastră globală. August 12, 2024 Article Expertise & Teams
-
Conformitate Alăturați-vă echipei de conformitate ING pentru a proteja clienții, societatea și banca de fraudă și corupție, asigurând respectarea standardelor etice. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Servicii corporative și de instalații Descoperiți roluri dinamice în Servicii Corporative și de Facilități la ING, gestionând spații care inspiră productivitate și inovație. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Experiența clienților Descoperiți cariere captivante la ING, unde modelați experiențe excepționale pentru clienți și oferiți servicii de top la fiecare pas. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Modelare și analiză de date Exploatați datele pentru a extrage informații și a fundamenta procesul decizional. Fiți motorul analitic care alimentează mișcările noastre strategice. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Finanțe Explorați roluri financiare dinamice la ING. Ghidati strategiile economice, asigurați sănătatea financiară și impulsionați creșterea durabilă. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Resurse umane Alăturați-vă echipei de Resurse Umane ING. Valorificați talentele, promovați o cultură incluzivă și sprijiniți angajații să aibă un impact pozitiv. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Trezoreria grupului Alăturați-vă ING Group Treasury pentru a gestiona lichiditatea, riscurile financiare și stabilitatea, contribuind la succesul strategic al companiei. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Inovație Alăturați-vă echipei de Inovație ING. Promovați soluții inovatoare, încurajați creativitatea și modelați viitorul bankingului. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Cunoaște-ți clientul Alăturați-vă echipei KYC de la ING. Investigați informațiile clienților, asigurați conformitatea și contribuiți la gestionarea riscurilor. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Juridic și guvernanță corporativă Alăturați-vă ING: Explorați cariere diverse în banking, tehnologie și inovație. Susțineți creșterea și modelați viitorul alături de noi. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Leadership Conduceți cu ING. Inspirați echipele, impulsionați schimbarea și sprijiniți creșterea. Jucați un rol-cheie în ghidarea viziunii noastre și a succesului organizației. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Achiziții Optimizați procesele de achiziții, gestionați relațiile cu furnizorii și asigurați resurse de calitate pentru succesul afacerii. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Managementul relațiilor Alăturați-vă echipei de Management al Relațiilor ING și contribuiți la crearea de parteneriate durabile, oferind soluții financiare personalizate. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Transformation Alăturați-vă ING Transformation: Conduceți inițiative de schimbare, atingeți obiective strategice și modelați viitorul industriei bancare. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
International Talent Programme Alăturați-vă Programului Internațional de Talente (ITP) de la ING: un traineeship global de doi ani pentru a vă dezvolta potențialul prin rotații diverse. August 13, 2024 Overview Early Careers: Global Graduate Programme Programmes
-
Wholesale Banking Alăturați-vă ING Wholesale Banking pentru a sprijini clienții corporativi cu consultanță strategică, soluții bancare eficiente și expertiză financiară globală. August 13, 2024 Overview Expertise & Teams Wholesale Banking Related Content
-
Locații Descoperiți prezența globală ING în peste 40 de țări, inclusiv birouri în Americi, EMEA și APAC. Găsiți locația perfectă pentru cariera voastră. August 13, 2024 Overview Expertise & Teams Related Content
-
Expertiză și echipe La ING, echipele noastre diverse excelează în toate sectoarele bancare. De la Retail Banking la Wholesale Banking, Risk Management și Tech, oferim soluții personalizate și strategii inovatoare. August 13, 2024 Overview Expertise & Teams Related Content
-
Lucrul în conformitate Alăturați-vă ING și prosperați într-o cultură colaborativă unde inovația, sustenabilitatea și dezvoltarea personală vă oferă șansa de a face o diferență reală. August 13, 2024 Article Culture
-
Începutul carierei Începe-ți cariera la ING cu programe de trainee, internshipuri și cursuri IT, create pentru a-ți stimula dezvoltarea și a modela viitorul bancar. August 13, 2024 Overview Students & Graduates Related Content
-
Lucrul la ING în Netherlands Descoperă ING în Olanda: 14.500 de angajați, moștenire olandeză puternică, progres durabil și cariere interesante în retail, tehnologie și altele! August 13, 2024 Article Overview Location Spotlight Related Content
-
Lucrul la ING în Australia Alătură-te ING în Australia: Peste 20 de ani de inovație bancară, oportunități de carieră în retail, wholesale și IT. Creează un impact acum! August 13, 2024 Article Overview Location Spotlight Related Content
-
Lucrul la ING în Belgia Alătură-te ING Belgia! Cu peste 6.000 de angajați, roluri semnificative, muncă hibridă și o cultură vibrantă, sprijinim 3M+ clienți. Creează impact acum! August 13, 2024 Article Overview Location Spotlight Employee Stories Related Content
-
Lucrul la ING în Germania Alătură-te ING Germania, a 3-a cea mai mare bancă cu 9M+ clienți. Agilă, inovatoare și incluzivă, dezvoltă-ți cariera la Frankfurt, Berlin și altele. August 13, 2024 Article Overview Culture Expertise & Teams Students & Graduates Benefits ING Hubs Early Careers: Global Graduate Programme Early Careers: Local Opportunities Location Spotlight Employee Stories
-
Lucrul la ING în Italia Alătură-te ING Italia, o bancă digitală de top cu 1,2M+ clienți. Construiește-ți cariera în Milano sau în alte 16 orașe în banking retail și corporate. August 13, 2024 Article Overview Location Spotlight Related Content
-
Lucrul la ING în Luxemburg Alătură-te ING Luxembourg, lider în finanțe durabile. Descoperă oportunități în banking, investiții și asigurări cu impact global. August 13, 2024 Article Overview Location Spotlight Related Content
-
Lucrul la ING în Filipine Alătură-te ING Hubs Philippines și influențează finanțele globale. Descoperă cariere în IT, KYC, date și altele într-un mediu inovator. August 13, 2024 Article ING Hubs Location Spotlight Related Content
-
Munca la ING în Polonia Alătură-te ING în Polonia și influențează finanțele globale. Descoperă cariere la ING Bank Śląski & ING Hubs Poland într-un mediu inovator. August 13, 2024 Article Overview ING Hubs Location Spotlight Related Content
-
Lucrul la ING în România Alătură-te ING România! Descoperă cariere la ING Hubs și ING Bank. Inovează în soluții IT și finanțe sustenabile într-o echipă globală. August 13, 2024 Article ING Hubs Location Spotlight Related Content
-
Lucrul la ING în Spania Alătură-te ING Spania! O bancă online inovatoare dedicată sustenabilității și diversității. Descoperă cariere în retail și banking corporate. August 13, 2024 Article Overview Expertise & Teams Early Careers: Global Graduate Programme Location Spotlight Related Content
-
Programul pentru absolvenți de analiză globală (ITP) Alăturați-vă Programului Global de Analitică la ING pentru a valorifica datele și a redefini sectorul bancar. Un traineeship global de doi ani vă așteaptă. August 13, 2024 Article Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Programmes
-
August 13, 2024
-
Programul internațional pentru talente în domeniul băncilor de afaceri Începeți cariera cu Programul Internațional de Talent în Banking de Afaceri de la ING. Experiență globală în servicii pentru IMM-uri și antreprenori. August 13, 2024 Overview Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Early Careers: Local Opportunities Related Content
-
Philippines Hubs Alăturați-vă ING Hubs Philippines: Peste 4.800 de angajați oferă servicii IT, gestionarea riscurilor, analitice și bancare globale în 40 de țări. August 13, 2024 Overview ING Hubs Related Content
-
Hub-uri România Descoperă oportunități de impact la ING Hubs România, unde inovația și expertiza susțin operațiuni globale în tehnologie, risc și managementul datelor. August 13, 2024 Overview ING Hubs Related Content
-
Turkey Hubs Descoperiți oportunități captivante la ING Hubs Türkiye, oferind servicii avansate de tehnologie și analiză de date în Istanbul. August 13, 2024 Article ING Hubs Related Content
-
Wholesale Banking în EMEA Alăturați-vă ING Wholesale Banking în EMEA – promovăm creșterea, sustenabilitatea și inovația în 23 de țări, cu expertiză diversificată și impact global. August 13, 2024 Article Expertise & Teams Wholesale Banking Related Content
-
Programul internațional de talente în domeniul finanțelor Participă la Programul Internațional de Talent în Finanțe de la ING și devino consultant strategic sau manager financiar. Contribuie la o creștere sustenabilă. August 13, 2024 Article Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Related Content
-
Bănci cu ridicata în APAC Alătură-te ING Wholesale Banking în APAC, oferind soluții financiare inovatoare din 1987. Explorează roluri diverse și crește într-o rețea globală. August 13, 2024 Article Expertise & Teams Wholesale Banking Location Spotlight Related Content
-
Resurse umane Programul internațional pentru talente Alăturați-vă Programului Internațional de Talente în HR la ING și modelați cultura a 60.000 de angajați la nivel global. Provocări reale din prima zi! August 13, 2024 Article Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Related Content
-
Operațiuni și schimbare Programul internațional de talente Alăturați-vă Programului Internațional în Operațiuni și Schimbări la ING pentru a conduce schimbări strategice și a modela viitorul bancar chiar de azi! August 13, 2024 Article Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Related Content
-
Programul internațional de talente în domeniul băncilor de retail Alăturați-vă Programului Internațional de Talente în Retail Banking al ING pentru a inova, a influența milioane și a vă dezvolta cariera prin rotații dinamice. August 13, 2024 Article Students & Graduates Retail Banking Early Careers: Global Graduate Programme Related Content
-
Programul Internațional de Talente în Managementul Riscurilor Alăturați-vă Programului Internațional de Talente în Riscuri ING pentru a gestiona riscurile, asigura stabilitatea și modela viitorul bancar în doi ani. August 13, 2024 Article Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Related Content
-
Programul Internațional de Talente în Tehnologie Alăturați-vă Programului Internațional de Talente în Tehnologie la ING și modelați viitorul bancar prin tehnologii de vârf la nivel global. August 13, 2024 Article Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Early Careers: Local Opportunities Related Content
-
Programul Internațional de Talente în Bankingul de Gros Alătură-te Programului Internațional de Talente în Bankingul de Gros și devino un consilier de încredere pentru clienți mari, gestionând tranzacții corporative esențiale. August 13, 2024 Article Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Related Content
-
Diversitate, incluziune și apartenență ING promovează o cultură a diversității, incluziunii și apartenenței în șase dimensiuni - dizabilitate, gen, generații, LGBTQI+, rasă și etnie și cultură - la nivel global. August 14, 2024 Article Diversity, Inclusion & Belonging
-
Securitate Descoperiți carierele în securitate la ING: Protejați persoane, active și date. Alăturați-vă misiunii noastre de a asigura siguranța și încrederea clienților. August 21, 2024 Article Expertise & Teams Employee Stories Related Content
Jobs for you
No jobs viewed
No jobs saved
Jobs for you
- Recomandat
- Vizualizate recent
- Joburi salvate
No jobs viewed
No jobs saved