Financial Crime Compliance Specialist (18 months contract) @ING Hubs Romania
Discover ING Hubs Romania
ING Hubs Romania offers 130 services in software development, data management, non-financial risk & compliance, audit, and retail operations to 24 ING units worldwide, with the help of over 2000 high-performing engineers, risk, and operations professionals.
We started out in 2015 as ING’s software development hub, then steadily expanded our range to include more services and competencies. Now we provide borderless services with bank-wide capabilities and operate from two locations: Bucharest and Cluj-Napoca.
Our tech capabilities remain the core of our business, with more than 1800 colleagues active in Data Management, Touchpoint Channels & Integration, Core Banking, and Global Products.
We enjoy a flexible way of working and a highly collaborative environment, where fair and constructive feedback is encouraged.
For us, impact isn't a perk. It's the driver of our work.We are guided and rewarded by a shared desire to make the world a better place, one innovative solution at a time. Our colleagues make it their job to do impactful things and they love doing it in good company. Do you?
The Mission
Within the Compliance CoE Bucharest, a team of Compliance Officers is dedicated to support the global Compliance function on various Compliance related activities to ensure the Compliance risks are adequately managed. Collaboration and cooperation within the Compliance CoE Bucharest is based on knowledge and expertise.
Working with a variety of internal stakeholders offers an environment which not only provides the global overview on how the various Compliance requirements and controls are embedded, yet also provides the opportunity the further support the enhancement of the global control framework.
The role is defined as a Compliance specialist role within the global Compliance community. As part of the Compliance framework the 2nd Line of Defense is executing very specifically activities related to the processes around screening on customers and transactions.
The role reports hierarchically to the Lead Financial Crime Screening Team.
Your day to day
In order to comply with the following specific risk-mitigating measures in the hit handling, Compliance Officer from Screening team is responsible to:
Review and decide upon (material) potential hits or unable to eliminate (UTE) that have been escalated by alert handlers from first line of defence;
Ensure the timely handling of hits, escalated from the first line of defence (1LOD), with appropriate prioritisation depending on the nature and potential impact of the true hits;
Advise on the follow-up actions and/or remedial measures to be taken depending on the type of true hit, when appropriate;
Escalate true hits from name and transaction screening related to external sanction laws or regulation or, in case of doubt, to Group FCC/Sanctions in accordance with the Global Mandatory Instructions on Sanctions;
Report true hits internally as required.
Keep pace with the evolution and trends in the field of regulation and related to the industry that have an impact on Compliance Risk Management in the specific field of prevention and combating money laundering, combating terrorism financing including sanctions international economic and enforcement of the applicable rules within the policies and standards of ING and the business principles of ING.
Subject to checks any action that may involve compliance risks in the specific field and escalate without delay any problem that is not properly resolved to the hierarchical superior.
Work in close collaboration with the local compliance officers of the ING Group to be able to offer a consistent approach to risk management, to be able to identify and address the cross-border implications of some problems and internal cases, to be able to identify significant non-financial risks and methods to reduce relapses and to share best practices and lessons learned.
Perform other duties and responsibilities delegated by the hierarchical superior, justified by business needs, as long as they do not conflict with the role and compliance responsibilities.
What you’ll bring to the team
Bachelor’s degree – e.g. economics, banking and finance or legal related (Master's degree is a plus);
Compliance or legal experience, in a similar or related position, is a plus;
Knowledge of international rules and regulations in the field of compliance in the specific field;
Strong communication skills (oral and written), ability to build and maintain effective collaborative relationships and good organizational skills;
Prioritization and planning skills;
Proficiency in MS Office.
If you want to deep dive into the processing of personal data conducted by ING Hubs Romania during the recruitment process and your rights related to it, read the privacy notices on our website (make sure to scroll until you reach the Data Protection section/ Candidates tab).

Questions? Just ask
ING Recruitment team
W ING chcemy, aby każdy mógł w pełni wykorzystać swój potencjał. Tworzymy inkluzywną kulturę, w której każdy ma szansę na rozwój i wpływ na naszych klientów oraz społeczeństwo. Zawsze wspieramy różnorodność, równość i integrację. Nie tolerujemy żadnej formy dyskryminacji, czy to z powodu wieku, płci, tożsamości płciowej, kultury, doświadczenia, religii, rasy, niepełnosprawności, obowiązków rodzinnych, orientacji seksualnej lub czegokolwiek innego. Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dostosowania podczas procesu rekrutacji lub rozmowy, skontaktuj się z rekruterem wskazanym w ogłoszeniu. Z przyjemnością pomożemy Ci, aby proces był sprawiedliwy i dostępny. Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu na rzecz różnorodności i integracji tutaj.
Więcej informacji
-
Events Come see us in person! May 02, 2024 Events
-
Bankowość detaliczna Dołącz do ING w Bankowości Detalicznej, aby wspierać klientów w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych w cyfrowym świecie. May 15, 2024 Article Expertise & Teams Retail Banking Related Content
-
Pion Tech Wprowadzaj innowacje i zarządzaj naszą infrastrukturą technologiczną, aby wspierać rozwój biznesu. Bądź technologicznym guru napędzającym naszą cyfrową ewolucję. May 15, 2024 Article Expertise & Teams
-
Pion Ryzyka Identyfikuj, oceniaj i ograniczaj ryzyko, aby chronić nasze zasoby. Zapewniaj naszej organizacji funkcjonowanie zgodne z naszym apetytem na ryzyko. May 15, 2024 Article Overview Expertise & Teams
-
ING Hubs Dołącz do ING Hubs i kształtuj transformację cyfrową w bankowości. Odkryj różnorodne możliwości w naszej globalnej sieci! May 15, 2024 Overview ING Hubs
-
Informacje o ING Dołącz do ING, globalnego banku wspierającego ludzi i firmy. Ciesz się zróżnicowaną, inkluzywną kulturą z elastycznymi możliwościami pracy i rozwoju. June 28, 2024 Article Culture
-
Wholesale Banking Uczestnicz w zapewnieniu naszym klientom i klientkom najlepszych usług finansowych. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Wholesale Banking Related Content
-
Audyt Dbamy o uczciwość i przejrzystość naszych operacji finansowych, zapewniając zgodność z przepisami i identyfikując obszary wymagające poprawy. Bądź na straży i chroń zdrowie naszej organizacji. August 12, 2024 Article Expertise & Teams
-
Wsparcie biznesowe i zarządzanie biznesem Pomóż w zapewnieniu naszym zespołom płynnego wsparcia operacyjnego i zarządzania strategicznego. Bądź jednym z filarów sprawnego i wydajnego funkcjonowania naszej firmy. August 12, 2024 Article Expertise & Teams
-
Pion klienta detalicznego i biznesowego Zwiększ satysfakcję klientów i klientek usprawniając procesy biznesowe. Bądź zaufanym partnerem, zapewniającym wysoką jakość każdej interakcji. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Komunikacja i marketing Kształtuj naszą narrację i twórz niezapomniane doświadczenia związane z marką. Bądź głosem, który urzeka i obrazem, który zapada w pamięć. August 12, 2024 Article Expertise & Teams
-
Compliance Pomóż w dbaniu o przestrzeganie przepisów i utrzymywaniu najwyższych standardów etycznych. Stań na straży spełniania wymogów regulacyjnych. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów Zarządzaj naszymi środowiskami fizycznymi i organizacyjnymi, aby zoptymalizować wydajność. Bądź twórcą przestrzeni, w których powstają innowacje. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Customer Experience Ulepszaj interakcje z odbiorcami naszych usług, aby tworzyć wyjątkowe ścieżki klienta/klientki. Buduj z nami satysfakcję i lojalność klientów. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Modelowanie i analiza danych Wykorzystaj dane, aby wyciągnąć wnioski i pomóc w podejmowaniu decyzji. Bądź potęgą analityczną napędzającą nasze strategiczne działania. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Finanse Pomóż w zarządzaniu naszą kondycją finansową i kieruj naszymi strategiami gospodarczymi. Bądź ekspertem finansowym / ekspertką finansową, który / która zapewni nam powodzenie. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Human Resources Pomagaj naszym pracownikom i pracowniczkom w rozwijaniu kompetencji i wspieraj angażującą kulturę pracy. Bądź mistrzem / mistrzynią rozwijania potencjału. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Departament Skarbu Nadzoruj nasze zarządzanie płynnością i kapitałem, aby zapewnić stabilność finansową. Bądź osobą odpowiedzialną za strategię zarządzającą naszymi zasobami finansowymi. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Innowacje Twórz przyszłościowe rozwiązania i przełomowe inicjatywy. Wyznaczaj nowe ścieżki i prowadź naszą organizację w przyszłość. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Know Your Customer Upewnij się, że rozumiemy i spełniamy potrzeby naszych klientów i klientek, przestrzegając przepisów. Spraw, abyśmy znali naszych klientów możliwie jak najlepiej. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Departament Prawny Udzielaj specjalistycznych porad prawnych i monitoruj zmiany w prawie powszechnie obowiązującym. Pomóż zapewnić rozwój naszej firmy zgodny z przepisami. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Leadership Inspiruj zespoły i kieruj realizacją naszej wizji przyszłości. Wnieś naszą organizację na nowy poziom August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Zakupy Optymalizuj nasze procesy zakupowe i zabezpiecz zasoby wysokiej jakości. Negocjuj to, co najlepsze dla naszej firmy. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Bankowość biznesowa Buduj i pielęgnuj trwałe relacje z naszymi partnerami biznesowymi. Buduj zaufanie i współpracę. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
Transformacja Zarządzaj zmianami, które wspierają realizację naszych celów strategicznych. August 12, 2024 Article Expertise & Teams Related Content
-
International Talent Programme Rozpocznij swoją karierę w ING w ramach Międzynarodowego Programu Talentów: globalne rotacje, rozwój osobisty i różne obszary bankowości. August 13, 2024 Overview Early Careers: Global Graduate Programme Programmes
-
Wholesale Banking Dołącz do zespołu Wholesale Banking w ING, wspierając klientów korporacyjnych w strategii i efektywnych rozwiązaniach bankowych na całym świecie. August 13, 2024 Overview Expertise & Teams Wholesale Banking Related Content
-
Lokalizacje Odkryj lokalizacje ING w ponad 40 krajach! Znajdź możliwości kariery w regionach Ameryk, EMEA i APAC. August 13, 2024 Overview Expertise & Teams Related Content
-
Expertise & Teams W ING nasze zróżnicowane zespoły wyróżniają się we wszystkich sektorach bankowości. Od bankowości detalicznej po bankowość hurtową, zarządzanie ryzykiem i technologię, zapewniamy dostosowane rozwiązania i innowacyjne strategie. August 13, 2024 Overview Expertise & Teams Related Content
-
Working at ING Working at ING means working with great people: friendly, collaborative and (we think) fun! We empower the people around us and our customers to stay a step ahead. A job at ING comes with autonomy and the expectation to drive progress, deliver a superior customer experience and create a more sustainable future for people and planet. August 13, 2024 Article Culture
-
Early Careers Odkryj Early Careers w ING z programami dla trainee, stażami i kursami IT, które mają na celu rozbudzenie pasji i rozwój. August 13, 2024 Overview Students & Graduates Related Content
-
Working at ING in the Netherlands August 13, 2024 Article Overview Location Spotlight Related Content
-
Working at ING in Australia Over 20 years ago, we launched the country’s first high-interest, fee-free online savings account. Today, we continue to lead with innovative products like home loans, superannuation, credit cards, and more. August 13, 2024 Article Overview Location Spotlight Related Content
-
Working at ING in Belgium With over 6,000 employees in Belgium, we’re a significant employer. Research shows that our vibrant ‘orange’ culture sets us apart. We offer impactful roles in an inclusive and collaborative work environment, competitive benefits, great flexibility thanks to our hybrid work model and opportunities to grow your career. August 13, 2024 Article Overview Location Spotlight Employee Stories Related Content
-
Working at ING in Germany We’ve got over 9 million customers in Germany who trust us, making us the third largest bank in the country. Our core business includes savings accounts, mortgages, investment products, consumer loans and current accounts for private customers. August 13, 2024 Article Overview Culture Expertise & Teams Students & Graduates Benefits ING Hubs Early Careers: Global Graduate Programme Early Careers: Local Opportunities Location Spotlight Employee Stories
-
Working at ING in Italy As a trusted partner for millions of corporate and retail clients, ING is active in Italy with its two business lines: Wholesale & Retail Banking. Our almost 1,300 employees are spread across our office in Milan and our branches and stores in 16 cities. August 13, 2024 Article Overview Location Spotlight Related Content
-
Working at ING in Luxembourg At ING Luxembourg, we are committed to innovation, sustainability, and excellence. As part of the global ING Group, we provide comprehensive financial services, including banking, investments, insurance, and pensions. August 13, 2024 Article Overview Location Spotlight Related Content
-
Working at ING in the Philippines ING Hubs Philippines started in 2013 under the name of ING Global Shared Operations, offering in-house processing services for financial markets, lending, and trade and finance services (TFS) to some of ING’s Wholesale Banking branches in Asia. August 13, 2024 Article ING Hubs Location Spotlight Related Content
-
Working at ING in Poland At ING in Poland, we offer exciting opportunities across two main entities: ING Hubs Poland and ING Bank Śląski. Together, they form a critical part of ING’s global operations, driving innovation, customer service excellence, and sustainable finance. August 13, 2024 Article Overview ING Hubs Location Spotlight Related Content
-
Working at ING in Romania At ING in Romania, we offer exciting opportunities across two main entities: ING Hubs Romania and ING Bank Romania. Together, they form a critical part of ING’s global operations, driving innovation, customer service excellence, and sustainable finance. August 13, 2024 Article ING Hubs Location Spotlight Related Content
-
Working at ING in Spain We are a team of more than 1,600 people fuelled by the same purpose: doing our bit to help our clients create a better future for themselves, by providing them with the tools they need to get where they want to go. August 13, 2024 Article Overview Expertise & Teams Early Careers: Global Graduate Programme Location Spotlight Related Content
-
Analytics International Talent Programme Dołącz do Global Analytics Graduate Programme w ING, aby przekształcać bankowość dzięki danym, z trzema rotacjami i globalnymi możliwościami nauki. August 13, 2024 Article Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Programmes
-
Working at ING in Slovakia Odkryj możliwości kariery w ING na Słowacji! Dołącz do zespołu poświęconego innowacjom i osobistemu rozwojowi w finansach. August 13, 2024 Article Overview ING Hubs Location Spotlight Related Content
-
August 13, 2024
-
Business Banking International Talent Programme Dołącz do programu International Talent Programme w ING. Odkryj trzy rotacje i rozpocznij swoją karierę w bankowości na świecie! August 13, 2024 Overview Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Early Careers: Local Opportunities Related Content
-
Philippines Hubs Odkryj ING Hubs Filipiny – globalne centrum IT, finansów, zarządzania ryzykiem i analityki danych, wspierające 40 krajów z ponad 4 800 pracownikami. August 13, 2024 Overview ING Hubs Related Content
-
Poland Hubs Odkryj różnorodne możliwości kariery w ING Hubs Polska, gdzie technologia, zarządzanie ryzykiem i analityka napędzają innowacje i doskonałość. August 13, 2024 Overview About ING Business ING Hubs Related Content
-
Romania Hubs Odkryj ekscytujące oferty pracy w ING Hubs Romania, oferujące role w obszarze technologii, ryzyka i danych, wspierające globalne innowacje i obsługę klienta. August 13, 2024 Overview ING Hubs Related Content
-
Slovakia Hubs Odkryj możliwości kariery w ING Hubs Słowacja, gdzie wspieramy bankowość korporacyjną zaawansowanymi usługami w technologii, zarządzaniu ryzykiem i analityce. August 13, 2024 Article ING Hubs Related Content
-
Turkiye Hubs Odkryj kariery w ING Hubs Türkiye, oferującym nowoczesne usługi technologiczne i analityczne. Dołącz do naszego zespołu ekspertów w dziedzinie technologii, zarządzania ryzykiem i analizy. August 13, 2024 Article ING Hubs Related Content
-
Wholesale Banking w regionie EMEA Nasze największe regiony Wholesale Banking, obejmujące 23 kraje, służą jako brama do Europy dla amerykańskich i azjatyckich międzynarodowych korporacji. August 13, 2024 Article Expertise & Teams Wholesale Banking Related Content
-
Finance International Talent Programme Doe mee aan het Finance International Talent Programme van ING. Verken drie rotaties en stimuleer duurzame groei in je bankcarrière! August 13, 2024 Article Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Related Content
-
Wholesale Banking w regionie APAC Nasz zasięg Wholesale Banking w regionie APAC obejmuje Hongkong, Pekin, Szanghaj, Tajwan, Koreę Południową, Japonię, Indonezję, Indie, Filipiny i Wietnam. August 13, 2024 Article Expertise & Teams Wholesale Banking Location Spotlight Related Content
-
Human Resources International Talent Programme Dołącz do programu HR International Talent w ING. Realizuj istotne projekty i kształtuj strategię HR na początku swojej kariery! August 13, 2024 Article Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Related Content
-
Human Resources International Talent Programme Dołącz do programu HR International Talent w ING. Realizuj istotne projekty i kształtuj strategię HR na początku swojej kariery! August 13, 2024 Article Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Related Content
-
Retail Banking International Talent Programme Dołącz do Programu Talentów w ING! Wpływaj na miliony dzięki trzem rotacjom i rozpocznij swoją międzynarodową karierę. August 13, 2024 Article Students & Graduates Retail Banking Early Careers: Global Graduate Programme Related Content
-
Risk International Talent Programme Dołącz do Programu Talentów w ING! Opracuj strategie zarządzania ryzykiem i rozpocznij międzynarodową karierę w trzech rotacjach. August 13, 2024 Article Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Related Content
-
Tech International Talent Programme Dołącz do Programu Talentów w ING! Kształtuj przyszłość bankowości dzięki innowacyjnej technologii i trzem wpływowym rotacjom. August 13, 2024 Article Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Early Careers: Local Opportunities Related Content
-
Wholesale Banking International Talent Programme Dołącz do Programu Talentów w ING! Zostań zaufanym doradcą dla dużych klientów i rozpocznij karierę w trzech rotacjach. August 13, 2024 Article Students & Graduates Early Careers: Global Graduate Programme Related Content
-
Różnorodność, integracja i przynależność ING wspiera kulturę różnorodności, integracji i przynależności w sześciu wymiarach - niepełnosprawności, płci, pokoleń, LGBTQI+, rasy i pochodzenia etnicznego oraz kultury - na całym świecie. August 14, 2024 Article Diversity, Inclusion & Belonging
-
Bezpieczeństwo Chroń naszych ludzi, zasoby i informacje przed zagrożeniami. Stój na straży naszego bezpieczeństwa. August 21, 2024 Article Expertise & Teams Employee Stories Related Content
-
Benefity w ING Banku Śląskim Poznaj ofertę benefitową ING Banku Śląskiego November 19, 2024 Overview Benefits
-
Spółki i fundacje GK ING Bank Śląski Poznaj spółki i fundacje Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego. November 22, 2024 Article Expertise & Teams
-
Biura i lokalizacje ING Bank Śląski Sprawdź gdzie mieszczą się nasze biurowce i jak wyglądają nasze biura. March 03, 2025 Article Overview Early Careers: Local Opportunities Location Spotlight Events Related Content Events Blog
-
November 25, 2024
-
Program ChallengING Program ChallengING w ING Banku Śląskim S.A. oferuje niezwykłą szansę dla osób, które właśnie ukończyły studia lub znajdują się na ich końcowym etapie. November 27, 2024 Overview Students & Graduates Early Careers: Local Opportunities
-
Staż w ING Bank Śląski Poznaj możliwości rozwoju kariery na stażu w ING Banku Śląskim. November 29, 2024 Overview Students & Graduates Early Careers: Local Opportunities
-
January 22, 2025 Article Overview Culture Diversity, Inclusion & Belonging Students & Graduates Early Careers: Local Opportunities Events
-
January 16, 2025
-
Wholesale Banking in Americas Dołącz do Wholesale Banking w ING w Amerykach, gdzie oferujemy innowacyjne rozwiązania finansowe dla klientów korporacyjnych w dużych miastach. August 13, 2024 Article Expertise & Teams Wholesale Banking Related Content
-
Meet Up CIO w ING Banku Śląskim MeetUp Pionu CIO to doskonała okazja dla wszystkich osób zainteresowanych poznaniem tego, jak działa technologiczne serce banku, a więc Pion CIO. March 11, 2025 Article Overview Expertise & Teams Students & Graduates Events Events
-
Expert Team Experience Design Projektujemy interfejsy systemów, z których korzystają pracownicy naszego banku. Makietujemy, warsztatujemy i zbieramy feedback od przyszłych użytkowników i użytkowniczek May 08, 2025 Early Careers: Local Opportunities Events
-
June 26, 2025
-
July 08, 2025
Oferty pracy
No jobs viewed
No jobs saved
Oferty pracy
- Polecane
- Ostatnio przeglądane
- Polubione oferty
No jobs viewed
No jobs saved