Financial Crime Prevention Analyst - Temporary

At ING we are looking for Financial crime prevention Analyst - Temporary

Your role and work environment:

We are looking for a talented and enthusiastic Post-transaction monitoring (PTM) analyst to join our Financial Crime Prevention Team.

The responsibility of this team is to ensure bank-wide compliance with laws and regulations relating to knowing our customers and mitigate the risks of financial, economic crimes and tax offenses.

Your key responsibilities:

As a As PTM analyst you will be involved in the day-to-day customer activity monitoring process, consisting in the analysis of customer suspicious behavior related to Financial Economic Crimes such as, Money Laundering, Terrorism Financing, Sanctions and Tax evasion.

PTM analysts team handles potential cases as result of different processes that triggers the alerts and are responsible of the analysis, following ING procedures and making and evidencing the decisions taken.

What are we looking for?

Want to know if this job is made for you? These are some of the qualities that we value the most for this role. And if the shoe fits… don’t hesitate to apply!

• University Degree
• 1+ years of professional experience in similar PTM positions.
• Fluency in Spanish and English
• Analytical skills
• Good team member

What do we offer?

The time you spend at work, the challenges you face or the lessons you get are very important, but… What about your personal life? At ING we want your work to fulfill you in every way, and that is why we take care of even the smallest details.

Check out what is waiting for you!

Be flexible my friend.

Our model is all about flexibility and accountability. Keeping both our customers and our colleagues needs in mind, you determine together which days you work at home and which you come to ING MAD to offer your best self. Do your thing.

Restaurant card.

So that thinking about what to have for lunch doesn’t take up your time or your cravings.

Our house will be your home.

In our offices you can find electric mobility solutions, doctor, hairdresser, gym, The Good Service (to help you with your errands) and much more!

Health insurance.

For you and all your family (spouse/partner and children).

Life insurance.

We help you protect what matters most to you.

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En ING estamos buscando un/a Analista de Prevención de Delitos Financieros - Temporal

Tu rol y entorno de trabajo:

Estamos buscando un/a analista de PTM (Post-monitorización de transacciones) talentoso/a y entusiasta para unirse a nuestro equipo de Prevención de Delitos Financieros.

La responsabilidad de este equipo es asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con el conocimiento de nuestros clientes y mitigar los riesgos de delitos financieros, económicos y fiscales en todo el banco.

Tus principales responsabilidades:

Como analista de PTM, estarás involucrado/a en el proceso diario de monitoreo de la actividad de los clientes, que consiste en el análisis de comportamientos sospechosos relacionados con delitos económicos financieros como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, las sanciones y la evasión fiscal.

El equipo de analistas de PTM maneja casos potenciales como resultado de diferentes procesos que generan alertas y son responsables del análisis, siguiendo los procedimientos de ING y tomando y documentando las decisiones.

¿Qué estamos buscando?

¿Quieres saber si este trabajo es para ti? Estas son algunas de las cualidades que valoramos más para este rol. Y si te identificas con ellas... ¡no dudes en postularte!

• Título universitario
• Más de 1 año de experiencia profesional en posiciones similares de PTM.
• Fluidez en español e inglés
• Habilidades analíticas
• Buen/a miembro/a de equipo

¿Qué ofrecemos?

El tiempo que pasas en el trabajo, los desafíos que enfrentas o las lecciones que aprendes son muy importantes, pero... ¿Qué hay de tu vida personal? En ING queremos que tu trabajo te llene en todos los sentidos, y por eso cuidamos hasta el más mínimo detalle.

¡Descubre lo que te espera!

Sé flexible, mi amigo/a.Nuestro modelo se basa en la flexibilidad y la responsabilidad. Teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes y colegas, decides junto con tu equipo qué días trabajas desde casa y cuáles vienes a ING MAD para dar lo mejor de ti. Haz lo tuyo.

Tarjeta de restaurante.Para que pensar en qué comer no ocupe tu tiempo ni tus antojos.

Nuestra casa será tu hogar.En nuestras oficinas puedes encontrar soluciones de movilidad eléctrica, médico, peluquería, gimnasio, The Good Service (para ayudarte con tus recados) ¡y mucho más!

Seguro de salud.Para ti y toda tu familia (cónyuge/pareja e hijos/as).

Seguro de vida.Te ayudamos a proteger lo que más te importa.

Remuneración flexible.Además, disfrutarás de nuestro modelo de remuneración flexible, a través de una forma más ventajosa fiscalmente, podrás acceder a otros servicios como guardería, tarjeta de transporte, ayudas para formación...

Transporte gratuito de la empresa.No importa dónde vivas. Tenemos 6 rutas (Norte, Centro, Sur, A5, A42 y A6) para llevarte cómodamente a nuestra oficina de ING en Madrid.

Beneficios bancarios.Préstamos especiales con condiciones más beneficiosas. Condiciones especiales de hipoteca después de 6 meses trabajando en el banco. ¡Y puedes beneficiarte de nuestro plan de pensiones después de 1 mes con nosotros!

Más vitalidad y más pertenenciaCuidado 360º del empleado/a (físico, mental, conexión social y propósito). Servicio de fisioterapia en el lugar. Club de corredores con tu propio entrenador/a. Clínicas con atletas profesionales de clase mundial. Servicio de Gympass. Redes de empleados: Rainbow Lions (LGBTQI+) y Leonas.

Conócenos

Somos un equipo de más de 1600 personas compartiendo una idea: contribuir a que nuestros clientes creen un futuro mejor para sí mismos, proporcionándoles las herramientas que necesitan para llegar a donde quieren ir.

Un banco completamente en línea donde la tecnología, la innovación, la simplicidad y la transparencia son los ingredientes principales, y el primero en trabajar con metodologías ágiles.

Y aunque estamos basados en España, tenemos la suerte de trabajar en un banco internacional con presencia en más de 40 países.

Estamos orgullosos de tener un equipo diverso y estamos comprometidos a seguir desarrollando una cultura de Diversidad, Inclusión y Pertenencia para fomentar una cultura de colaboración e innovación que represente a todos los colectivos de la sociedad.

Y aunque por fuera nos vemos naranjas, por dentro somos verdes. Nuestra ambición en Sostenibilidad es Empoderar (tu) nuestro viaje hacia la Sostenibilidad. Estamos embarcándonos en nuestro camino, para nosotros, pero también estamos allí para cuando nuestros clientes decidan embarcarse en este viaje.

Hacer que las cosas sucedan, ayudar a otros a tener éxito, estar siempre un paso adelante: ese es nuestro ADN. Si te miras en el espejo y tu reflejo coincide con nuestra forma de ser y trabajar... ¡estamos deseando conocerte!