TM Junior Investigator

REQ-10089241
30/01/2025
Financial Crime Prevention Investigations
Makati City, Philippines

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In this role you will:

Analyse customer and transaction information to assess whether alerted activity is or is not normal in the context of what is known about the customer and who they are transacting with, conducting additional background research as appropriate.
Within the ING procedural framework, use your own judgement based on your knowledge and experience to make risk based decisions as to what is or is not normal and therefore whether to refer the alert or case for further investigation and reporting to authorities.
Document your investigations thoroughly and according to ING standards, by recording the details of the alert, the data you have considered, the basis of your conclusion and any evidence you have gathered that supports your conclusion.

Maintain your primary focus on the quality and effectiveness of investigation, whilst also ensuring that your work is completed in a timely fashion.

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ING Recruitment team

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Chez ING, nous voulons libérer tout le potential de nos collaborateurs, grâce notamment à une culture inclusive où tout le monde peut se développer et avoir un impact sur nos clients et sur la société. Nous veillons à ce que la diversité, l'équité et l'inclusion soient prioritaires. En tant qu'employeur souscrivant au principe de l'égalité des chances, nous ne tolérons aucune forme de discrimination, qu’elle soit liée à l'âge, au sexe, à l'identité sexuelle, à l'origine culturelle, à l'expérience, à la religion, à la race, à l'origine ethnique, au handicap, aux responsabilités familiales, à l'orientation sexuelle, à l'origine sociale ou à tout autre statut protégé par la législation. Si vous avez besoin d'aide lors du processus de candidature et/ou d'entretien, veuillez contacter le (la) recruteur(se) du poste concerné. Nous serons heureux de vous accompagner pour garantir un processus équitable et accessible. Apprenez-en plus sur notre engagement en faveur de la diversité, de l’inclusion et de l’appartenance.