Remediation Senior Analyst

REQ-10082279
20/06/2025
Financial Crime Prevention Investigations
Makati City, Philippines
ING Hubs

Apply now

RESPONSIBILITIES

Risk-based reviews and investigations on transaction monitoring alerts and cases and/or CDD files,
Performing ongoing QC reviews in accordance with Global and Local policies and procedures; acting as a signatory in the Know Your Customer process where applicable,
Providing feedback and advice to the analysts based on KYC guidance and policy,
Contributing to quality improvement of the analysts by organizing best practice sessions with less experienced colleagues, most common mistakes sessions, training sessions and the development of training materials,
Actively participate in quality related meetings, hold calibration sessions within QC to ensure consistent approach,
Driving process optimization within the remediation area by identifying gaps or improvements in the AML process, proposing new solutions and/or tools to improve current way of working and acting as a member of RFI Desk.
Proposing new solutions and/or tools to improve current way of working
Acting as a member of RFI Desk.

Apply now

Questions? Just ask
ING Recruitment team

Ask by email

Apply now

Chez ING, nous voulons libérer tout le potential de nos collaborateurs, grâce notamment à une culture inclusive où tout le monde peut se développer et avoir un impact sur nos clients et sur la société. Nous veillons à ce que la diversité, l'équité et l'inclusion soient prioritaires. En tant qu'employeur souscrivant au principe de l'égalité des chances, nous ne tolérons aucune forme de discrimination, qu’elle soit liée à l'âge, au sexe, à l'identité sexuelle, à l'origine culturelle, à l'expérience, à la religion, à la race, à l'origine ethnique, au handicap, aux responsabilités familiales, à l'orientation sexuelle, à l'origine sociale ou à tout autre statut protégé par la législation. Si vous avez besoin d'aide lors du processus de candidature et/ou d'entretien, veuillez contacter le (la) recruteur(se) du poste concerné. Nous serons heureux de vous accompagner pour garantir un processus équitable et accessible. Apprenez-en plus sur notre engagement en faveur de la diversité, de l’inclusion et de l’appartenance.