Financial Crime Prevention Analyst

At ING we are looking for Financial Crime Prevention Analyst

 Your role and work environment:

We are looking for a talented and enthusiastic Financial Crime Prevention Analyst to join our Financial Crime Prevention Operations Team of Financial Crime Prevention Tribe.

The responsibility of this team is to ensure all customer due diligence measures are met during the different CDD events (onboarding, CDD review, etc.), aligned with local and global standards and our way of working requires skills in process monitoring and reporting, teamwork, attention to detail, data mindset, accountability and proactivity.

Your key responsibilities:

As a Financial Crime Prevention Analyst you will:

- Customer Due Diligence: Be responsible for conducting thorough due diligence on new and existing customers to ensure completeness and consistency of customer knowledge.

- Monitoring: Design, establish and oversee effective monitoring framework to ensure proper process performance and identify areas for improvement.

- Reporting: Design and implement comprehensive reports and dashboards to deliver actionable insights that drive decision-making.

- Projects: Engage in end-to-end projects, encompassing functional process design and testing, while effectively balancing efficiency, risk management and strong focus on customer experience.

- Results-oriented: Positively contribute to the achievement of departmental goals, fostering a culture of teamwork and continuous improvement.

What are we looking for?

Want to know if this job is made for you? These are some of the qualities that we value the most for this role. And if the shoe fits… don’t hesitate to apply!

• Experience: 2+ years of professional experience in a similar role with:
  • Proven expertise in projects, monitoring, and reporting along with CDD knowledge.
  • KYC-CDD Know-How: Deep understanding of Customer Due Diligence regulation and practices.
• Education: University Degree.
• Language skills: Fluency in English & Spanish, both spoken and written.
• Team player: Ability to collaborate with cross-functional teams and stakeholders at all levels, with great communication skills, building solid and productive working relationships.
• Data Mindset: Strong analytical skills and data fluency, particularly with Excel and SQL. Experience with BI apps would be highly valued.
• Problem-solver: Advanced analytical and problem-solving capabilities, with the ability to tackle complex issues.
• Organization & Resilience: Robust planning, organizational, prioritization and time management skills, maintaining resilience and adaptability to address arising needs.
• Results orientation:  Exhibit a “can do” attitude with focus on achieving set goals, managing complexity and thriving in dynamic environments.

What do we offer?

The time you spend at work, the challenges you face or the lessons you get are very important, but… What about your personal life? At ING we want your work to fulfill you in every way, and that is why we take care of even the smallest details.

Check out what is waiting for you!

Be flexible my friend.

Our model is all about flexibility and accountability. Keeping both our customers and our colleagues’ needs in mind, you determine together which days you work at home and which you come to ING MAD to offer your best self. Do your thing.

Restaurant card.

So that thinking about what to have for lunch doesn’t take up your time or your cravings.

Our house will be your home.

In our offices you can find electric mobility solutions, doctor, hairdresser, gym, The Good Service (to help you with your errands) and much more!

Health insurance.

For you and all your family (spouse/partner and children).

Life insurance.

We help you protect what matters most to you.

Flexible remuneration.

In addition, you will enjoy our flexible remuneration model, through a more tax-advantaged way, you will be able to access other services such as nursery, transport card, training aids…

Free company shuttle.

It doesn't matter where you live. We have 6 routes (North, Central, South, A5, A42 and A6) to get you to our ING office in Madrid comfortably.

Banking benefits.

Special loans with more beneficial conditions.

Special mortgage conditions after 6 months working at the bank.

And you can benefit from our pension plan after 1 month with us!

More vitality and more belonging

360º care of the employee (physical, mental, social connection & purpose).

Physiotherapy service on site.

Clinics with professional, world-class athletes.

Gympass service.

Employee Networks: Rainbow Lions (LGBTQI+), Leonas & RIÑG.

International Remote work program.

Get to know Us

We are a team of more than 1700 people sharing one idea: doing our bit in helping our clients create a better future for themselves, by providing them with the tools they need to get where they want to go.

A fully online bank where technology, innovation, simplicity and transparency are the main ingredients, and the first one to work with agile methodologies.

And although we are based in Spain, we are lucky to work in an international bank with presence in more than 40 countries.

We are proud to have a diverse team, and we are committed to continue developing a culture of Diversity, Inclusion and Belonging to foster a culture of collaboration and innovation that represents all collectives in the society.

And even though we look orange on the outside, we are green on the inside. Our ambition in Sustainability is Empowering (y)our Sustainability journey. We are embarking on our path, for us, but we are also there for when our clients decide to embark on this journey.

Making things happen, helping others be successful, always being one step ahead—that’s our DNA. If you look at yourself in the mirror and your reflection matches our way of being and working…we are looking forward to meeting you!

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En ING buscamos un/a Financial Crime Prevention Analyst

Tu rol y entorno de trabajo:

Estamos buscando a una persona con talento y entusiasmo para el puesto de Financial Crime Prevention Analyst, que se una a nuestro equipo de Financial Crime Prevention Operations dentro de la Financial Crime Prevention Tribe.

La responsabilidad de este equipo es garantizar que se cumplan todas las medidas de Customer Due Diligence (CDD) durante los diferentes eventos de CDD (onboarding, revisión CDD, etc.), alineadas con los estándares locales y globales. Nuestra forma de trabajar requiere habilidades en monitorización y reporting de procesos, trabajo en equipo, atención al detalle, mentalidad orientada a datos, responsabilidad y proactividad.

Tus principales responsabilidades:

Como Financial Crime Prevention Analyst deberás:

• Customer Due Diligence: Ser responsable de llevar a cabo una exhaustiva diligencia debida sobre clientes nuevos y existentes para garantizar la completitud y consistencia del conocimiento del cliente.
• Monitoring: Diseñar, establecer y supervisar un marco de monitorización eficaz para asegurar el correcto rendimiento del proceso e identificar áreas de mejora.
• Reporting: Diseñar e implementar informes y dashboards completos para ofrecer insights accionables que impulsen la toma de decisiones.
• Projects: Participar en proyectos end-to-end, abarcando diseño funcional de procesos y testing, equilibrando de manera efectiva eficiencia, gestión del riesgo y un fuerte enfoque en la experiencia del cliente.
• Orientación a resultados: Contribuir positivamente al logro de los objetivos del departamento, fomentando una cultura de trabajo en equipo y mejora continua.

¿Qué buscamos?

¿Quieres saber si este puesto es para ti? Estas son algunas de las cualidades que más valoramos para este rol. Y si encajas… ¡no dudes en aplicar!

• Experiencia: Más de 2 años de experiencia profesional en un puesto similar con:
  • Experiencia demostrada en proyectos, monitorización y reporting junto con conocimientos de CDD.
  • KYC-CDD Know-How: Conocimiento profundo de la normativa y prácticas de Customer Due Diligence.
• Formación: Titulación universitaria.
• Idiomas: Dominio de inglés y español, tanto hablado como escrito.
• Trabajo en equipo: Capacidad para colaborar con equipos multifuncionales y stakeholders en todos los niveles, con excelentes habilidades de comunicación, construyendo relaciones laborales sólidas y productivas.
• Mentalidad orientada a datos: Fuertes habilidades analíticas y fluidez en el manejo de datos, especialmente con Excel y SQL. Se valorará experiencia con aplicaciones BI.
• Resolución de problemas: Capacidades analíticas y de resolución de problemas avanzadas, con habilidad para abordar cuestiones complejas.
• Organización y resiliencia: Sólidas competencias de planificación, organización, priorización y gestión del tiempo, manteniendo resiliencia y adaptabilidad para responder a necesidades emergentes.
• Orientación a resultados: Mostrar una actitud “can do” con foco en alcanzar los objetivos establecidos, gestionando la complejidad y prosperando en entornos dinámicos.

¿Qué ofrecemos?

Sabemos que el tiempo que pasas en el trabajo, los retos que enfrentas y los aprendizajes que obtienes son importantes, pero… ¿y tu vida personal? En ING queremos que tu trabajo te llene en todos los sentidos, por eso cuidamos hasta el más mínimo detalle.

¡Descubre todo lo que te espera!

Be flexible, my friend.
Nuestro modelo se basa en la flexibilidad y la responsabilidad. Siempre teniendo en cuenta las necesidades de nuestras personas clientas y compañeras/os, decidirás junto a tu equipo qué días trabajas desde casa y cuáles en ING MAD para dar lo mejor de ti. Haz lo tuyo.

Tarjeta restaurante.
Para que decidir qué comer no te quite tiempo ni energía.

Nuestra casa será tu hogar.
En nuestras oficinas encontrarás soluciones de movilidad eléctrica, servicio médico, peluquería, gimnasio, The Good Service (para ayudarte con tus gestiones) ¡y mucho más!

Seguro de salud.
Para ti y tu familia (pareja e hijas/os).

Seguro de vida.
Te ayudamos a proteger lo que más te importa.

Retribución flexible.
Gracias a nuestro modelo de retribución flexible, podrás acceder a servicios como guardería, tarjeta transporte, ayudas para formación… de forma más ventajosa fiscalmente.

Lanzadera gratuita.
No importa dónde vivas. Contamos con 6 rutas (Norte, Centro, Sur, A5, A42 y A6) para que llegues cómodamente a nuestras oficinas en Madrid.

Beneficios bancarios.
Préstamos especiales con condiciones preferentes.
Condiciones especiales en hipotecas tras 6 meses en ING.
Y acceso a nuestro plan de pensiones tras solo 1 mes con nosotras/os.

Más vitalidad y más conexión.
Cuidamos de ti en 360º: bienestar físico, mental, conexión social y propósito.
Servicio de fisioterapia en la oficina.
Club de runners con entrenador/a propio/a.
Clínicas con deportistas profesionales de élite.
Servicio Gympass.
Redes de personas empleadas: Rainbow Lions (LGBTQI+) y Leonas.

Conócenos

Somos un equipo de más de 1600 personas compartiendo una idea: ayudar a nuestras personas clientas a construir un futuro mejor, ofreciéndoles las herramientas que necesitan para llegar donde quieren.

Un banco totalmente digital, donde la tecnología, la innovación, la simplicidad y la transparencia son nuestros ingredientes principales. Fuimos el primero en trabajar con metodologías ágiles.

Aunque estamos en España, formamos parte de un banco internacional presente en más de 40 países.

Nos sentimos orgullosas/os de tener un equipo diverso y estamos comprometidas/os con seguir desarrollando una cultura de Diversidad, Inclusión y Pertenencia que fomente la colaboración y la innovación, representando a todos los colectivos de la sociedad.

Y aunque por fuera somos naranjas, por dentro somos verdes. Nuestra ambición en sostenibilidad es impulsar tu camino (y el nuestro) hacia un futuro más sostenible.

Hacer que las cosas pasen, ayudar a otras personas a tener éxito y estar siempre un paso por delante… eso forma parte de nuestro ADN.
Si te miras al espejo y tu reflejo encaja con nuestra forma de ser y trabajar… ¡estamos deseando conocerte!