Alert Handling Officer @ING Bank

Alert Handling Officer @ING Bank | temporary 12 months

Descoperă ING Bank

ING crede într-o lume în care fiecare poate crește și progresa în felul său. Acest lucru se reflectă în sloganul nostru global, "do your thing", în faptul că noi credem în autonomia angajaților noștri. Cu această autonomie garantată, ne așteptăm ca oamenii să fie implicați și să sprijine activitatea pe care o desfășurăm, având în centru clienții, partenerii, dar și companiei.

A lucra în ING înseamnă să fii înconjurat de oamenii energici, ambițioși, prietenoși și respectuoși: specialiști talentați care îți asumă responsabilitatea și autonomia de a transforma planurile în acțiuni concrete. Suntem mereu curioși, ne adaptăm schimbărilor și căutăm modalități noi și mai bune de a face lucruri mărețe.

Activă în România de peste 25 de ani, ING Bank este recunoscută ca pionier pe piață bancară local. Tehnologia și inovația se află la baza activității noastre, ceea ce face ca produsele noastre să fie relevante pentru viața și afacerile clienților noștri. În prezent, ING este a 4-a bancă de pe piața locală, luând în considerare activele. Este, de asemenea, o bancă universală cu 1,6 milioane de clienți din trei segmente de business: clienți individuali (Retail), IMM-uri și clienți Mid-Corporate și Wholesale Banking.

Vino alături de noi!

Misiune

Verificarea și analiza alertelor semnalate de aplicațiile de monitorizare a tranzacțiilor clienților în scopul cunoașterii clientelei și combaterii criminalității economico-financiare.

Echipa este parte a ariei KYC din cadrul diviziei de operațiuni back-office, fiind prima linie de apărare în activitatea de prevenire a spălării banilor, asigurând monitorizarea permanentă a tranzacțiilor și analiza profilului de risc al clienților în conformitate cu reglementările naționale (ONPCSB, BNR) și internaționale.

Căutăm colegi adaptabili și entuziaști, cu foarte bune abilități de analiză și sinteză, atenție la detalii șispirit investigativ.

Ce faci de fapt în acest rol? Iată responsabilitățile

• Investighezi alertele alocate utilizând aplicația de monitorizare automată în baza procedurilor interne de prevenire a spălării banilor și finanțării actelor de terorism;

• Aduci în atenția ofițerilor de conformitate toate cazurile în care o analiză mai amănunțită este necesară în vederea identificării unei suspiciuni de spălare de bani;

• Ești responsabil cu asigurarea verificării informațiilor de identificare a clienților și a alertelor semnalate de aplicațiile de monitorizare a tranzacțiilor acestora conform prevederilor legale din Legea 129/2019 și a documentelor legislative conexe și a Procedurilor și Politicilor locale și de Grup în ce privește cunoașterea clientelei (CDD) și combaterea criminalității economico-financiare (FEC) și gestionarea independentă la nivel centralizat a informațiilor rezultate din procesul de verificare;

• Centralizezi datele, întocmești și transmiți rapoartele recurente în conformitate cu rolul deținut în echipă

Care este profilul pe care îl căutăm

• Studii superioare absolvite în domeniul financiar-bancar/economie generală/juridic;

• Experiență: minim 1 an experiență în domeniul bancar sau experiența anterioară pe o poziție similară sau apropiată;

• Calificare/instruire profesională: proceduri de cunoaștere a clienților (KYC), politici de combatere a criminalității economico-financiare (FEC), cunoștințe de bază despre mesajele Swift, modalitatea de analiză și escaladare a alertelor;

• Cunoştinte Microsoft Office (Excel, Word); Microsoft Outlook;

• Limba engleză – nivel mediu;

• Cunoașterea reglementărilor internaționale și ale Băncii Naționale a României privind cunoașterea Clientelei;

• Bune aptitudini de comunicare, lucru în echipă;

• Integritate, loialitate, capacitatea de a face față schimbărilor;

• Aptitudini de planificare, organizare, atenție la detalii, rezistență la stres.

De ce sa lucrezi alături de noi? Iată câteva dintre motive

• Mediu de lucru în care este încurajată comunicarea și dezvoltarea angajaților;

• Program de lucru flexibil și posibilitatea de a lucra de acasă;

• Colegi veseli si ambițioși;

• Pachet atractiv de beneficii.