Compliance Analyst

At ING we are looking for Compliance Analyst

Your role and work environment:

We are looking for a talented and enthusiastic Compliance Analyst to join our Compliance Team.

The responsibility of this team is to support ING Bank in Spain in being compliant with applicable laws, regulations and reasonable expectations of society at large as well as being the preferred bank for its clients by ensuring that it does the right things, the right way with integrity. This entails that every employee within ING Bank respect the letter and spirit of applicable laws, regulations, as well as policies, standards and the internal values and behaviors defined by the Orange Code and our way of working is with key internal stakeholders and offer an environment which provides a global overview on how the regulatory requirements and controls are embedded within the business, and provides an opportunity to support relationships with external stakeholders, regulators and supervisory institutions as well as the global functions at Head office.

Your key responsibilities:

 As a Complience Analyst you will:

Positively contribute to:

Support the analysis of current and future regulations and their implementation.

The monitoring of compliance with regulations and applicable policies and procedures (local and Group) and the reporting of incidents in the area of Financial Economic Crime.

Optimization of the control environment in collaboration with the MLRO and the Head of Compliance, including training and awareness initiatives in this field.

Execution of 2nd line of defense controls on processes and procedures carried out by the first line of defense in the fight against money laundering and terrorist financing.

Monitoring of initiatives already implemented.

Participating in the preparation of Compliance Manuals: summary of relevant and applicable laws and regulations; as well as action policies and procedures and their periodic review.

Participation in the continuous training program on this subject for all members of the Organization.

Carrying out special analyses of potentially suspicious operations for submission to the supervisor.

Analysis and implementation of local regulation.

Participate with Global FCC Community and where applicable part of global working teams.

What are we looking for?

Want to know if this job is made for you? These are some of the qualities that we value the most for this role. And if the shoe fits… don’t hesitate to apply!  

• Education in Compliance or Risk and Control Management, being required a bachelor’s degree in law or Double Degree in Law/ADE, Economics.
• Knowledge of products and services offered in Commercial and Investment Banking, M&A Corporate Finance & Syndicate Lending.
• Knows about products, processes related to WB.
• Have a track record of advisory with regards to FCC on WB related matters.
• Knowledge and experience regarding compliance risk assessment methodologies.
• Knowledge of applicable regulation focused on AML/CFT.
• Team playing, being capable of working in international teams, but also independently if needed.
• Written and spoken English.
• We are looking for a resolute, proactive, honest person with strong communication skills.
• Has worked in a comparable role in Compliance within the financial sector or a consultancy firm, with at least 1 year of experience.

What do we offer?

The time you spend at work, the challenges you face or the lessons you get are very important, but… What about your personal life? At ING we want your work to fulfill you in every way, and that is why we take care of even the smallest details.

Check out what is waiting for you!

Be flexible my friend.

Our model is all about flexibility and accountability. Keeping both our customers and our colleagues’ needs in mind, you determine together which days you work at home and which you come to ING MAD to offer your best self. Do your thing.

Restaurant card.

So that thinking about what to have for lunch doesn’t take up your time or your cravings.

Our house will be your home.

In our offices you can find electric mobility solutions, doctor, hairdresser, gym, The Good Service (to help you with your errands) and much more!

Health insurance.

For you and all your family (spouse/partner and children).

Life insurance.

We help you protect what matters most to you.

Flexible remuneration.

In addition, you will enjoy our flexible remuneration model, through a more tax-advantaged way, you will be able to access other services such as nursery, transport card, training aids…

Free company shuttle.

It doesn't matter where you live. We have 6 routes (North, Central, South, A5, A42 and A6) to get you to our ING office in Madrid comfortably.

Banking benefits.

Special loans with more beneficial conditions.

Special mortgage conditions after 6 months working at the bank.

And you can benefit from our pension plan after 1 month with us!

More vitality and more belonging

360º care of the employee (physical, mental, social connection & purpose).

Physiotherapy service on site.

Clinics with professional, world-class athletes.

Gympass service.

Employee Networks: Rainbow Lions (LGBTQI+), Leonas & RIÑG.

International Remote work program.

Get to know Us

We are a team of more than 1800 people sharing one idea: doing our bit in helping our clients create a better future for themselves, by providing them with the tools they need to get where they want to go.

A fully online bank where technology, innovation, simplicity and transparency are the main ingredients, and the first one to work with agile methodologies.

And although we are based in Spain, we are lucky to work in an international bank with presence in more than 40 countries.

We are proud to have a diverse team, and we are committed to continue developing a culture of Diversity, Inclusion and Belonging to foster a culture of collaboration and innovation that represents all collectives in the society.

And even though we look orange on the outside, we are green on the inside. Our ambition in Sustainability is Empowering (y)our Sustainability journey. We are embarking on our path, for us, but we are also there for when our clients decide to embark on this journey.

Making things happen, helping others be successful, always being one step ahead—that’s our DNA. If you look at yourself in the mirror and your reflection matches our way of being and working…we are looking forward to meeting you!

At ING, you belong just as you are. We hire and support people for their talent and potential — and we know that when you can be yourself, you do your best work.

Job Application Safety Reminder

We’re seeing an increase in fraudulent job offers. To protect yourself, please follow these key guidelines when applying for roles at ING:

• Apply only via official ING platforms: ING uses Workday and LinkedIn as its internal recruitment system. Applications should be submitted only via our official career site or via ING job postings on LinkedIn.
• Check the sender’s email carefully: Legitimate communication will always come from @ing.com and/or @myworkday.com.
• No payments or banking details will ever be requested: If someone asks for this information, it’s a scam.

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En ING estamos buscando un/a Compliance Analyst

Tu rol y entorno de trabajo:

Estamos buscando una persona Compliance Analyst con talento y entusiasmo para unirse a nuestro equipo de Compliance.

La responsabilidad de este equipo es apoyar a ING Bank en España para que cumpla con las leyes y normativas aplicables y con las expectativas razonables de la sociedad en general, así como ser el banco preferido por su clientela, asegurando que se hacen las cosas correctas, de la manera correcta y con integridad. Esto implica que todas las personas empleadas en ING Bank respeten la letra y el espíritu de las leyes y normativas aplicables, así como las políticas, estándares y los valores y comportamientos internos definidos por el Orange Code. Nuestra forma de trabajar es con los principales stakeholders internos y ofreciendo un entorno que proporciona una visión global de cómo los requisitos regulatorios y los controles están integrados en el negocio, y que brinda la oportunidad de apoyar las relaciones con stakeholders externos, reguladores e instituciones supervisoras, así como con las funciones globales en Head Office.

Tus principales responsabilidades:

Como Compliance Analyst deberás:
Contribuir positivamente a:

• Apoyar el análisis de la normativa actual y futura y su implementación.
• El seguimiento del cumplimiento de la normativa y de las políticas y procedimientos aplicables (locales y de Grupo) y el reporting de incidentes en el ámbito del Financial Economic Crime.
• La optimización del entorno de control en colaboración con el/la MLRO y la Head of Compliance, incluyendo iniciativas de formación y concienciación en este ámbito.
• La ejecución de controles de segunda línea de defensa (2nd line of defense) sobre procesos y procedimientos llevados a cabo por la primera línea de defensa en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• El seguimiento de las iniciativas ya implantadas.
• La participación en la elaboración de los Compliance Manuals: resumen de las leyes y normativas relevantes y aplicables; así como de las políticas y procedimientos de actuación y su revisión periódica.
• La participación en el programa de formación continua sobre esta materia para todas las personas de la Organización.
• La realización de análisis especiales de operaciones potencialmente sospechosas para su elevación al supervisor.
• El análisis e implementación de la normativa local.
• Participar con la Global FCC Community y, cuando aplique, formar parte de equipos de trabajo globales.

¿Qué estamos buscando?

¿Quieres saber si este puesto está hecho para ti? Estas son algunas de las cualidades que más valoramos para este rol. Y si te encaja… ¡no dudes en aplicar!
• Formación en Compliance o Risk and Control Management, siendo requisito un grado en Derecho o Doble Grado en Derecho/ADE, Economía.
• Conocimiento de los productos y servicios ofrecidos en Commercial and Investment Banking, M&A Corporate Finance & Syndicate Lending.
• Conocimiento de productos y procesos relacionados con WB.
• Trayectoria en labores de advisory en materia de FCC en asuntos relacionados con WB.
• Conocimiento y experiencia en metodologías de compliance risk assessment.
• Conocimiento de la normativa aplicable con foco en AML/CFT.
• Espíritu de equipo, con capacidad para trabajar en equipos internacionales, pero también de forma independiente cuando sea necesario.
• Inglés escrito y hablado.
• Buscamos una persona resolutiva, proactiva, honesta y con fuertes habilidades de comunicación.
• Experiencia previa en un rol comparable en Compliance dentro del sector financiero o en una firma de consultoría, con al menos 1 año de experiencia.

¿Qué ofrecemos?

El tiempo que pasas en el trabajo, los retos a los que te enfrentas o los aprendizajes que obtienes son muy importantes, pero… ¿qué hay de tu vida personal? En ING queremos que tu trabajo te llene en todos los sentidos, y por eso cuidamos hasta el más mínimo detalle.

¡Descubre lo que te está esperando!

Be flexible my friend.
Nuestro modelo se basa en la flexibilidad y la responsabilidad. Teniendo en cuenta tanto las necesidades de nuestra clientela como de nuestras personas colaboradoras, tú decides junto con tu equipo qué días trabajas desde casa y qué días vienes a ING MAD para dar lo mejor de ti. Do your thing.

Restaurant card.
Para que pensar qué comer no te quite tiempo ni energía.

Our house will be your home.
En nuestras oficinas puedes encontrar soluciones de movilidad eléctrica, médico/a, peluquería, gimnasio, The Good Service (para ayudarte con tus gestiones) ¡y mucho más!

Seguro médico.
Para ti y para toda tu familia (cónyuge/pareja e hijas e hijos).

Seguro de vida.
Te ayudamos a proteger lo que más te importa.

Retribución flexible.
Además, disfrutarás de nuestro modelo de retribución flexible, mediante el cual, de una forma fiscalmente más ventajosa, podrás acceder a otros servicios como guardería, abono transporte, ayudas a la formación…

Free company shuttle.
No importa dónde vivas. Contamos con 6 rutas (Norte, Centro, Sur, A5, A42 y A6) para llevarte cómodamente a nuestra oficina de ING en Madrid.

Beneficios bancarios.
Préstamos especiales con condiciones más ventajosas.
Condiciones especiales en hipotecas tras 6 meses trabajando en el banco.
¡Y podrás beneficiarte de nuestro plan de pensiones después de 1 mes con nosotras/os!

Más vitalidad y mayor sentimiento de pertenencia
Cuidado 360º de la persona empleada (físico, mental, conexión social y propósito).
Servicio de fisioterapia in situ.
Clínicas con deportistas profesionales de primer nivel mundial.
Servicio Gympass.
Employee Networks: Rainbow Lions (LGBTQI+), Leonas & RIÑG.
Programa de International Remote Work.

Conócenos

Somos un equipo de más de 1.800 personas compartiendo una misma idea: poner de nuestra parte para ayudar a nuestra clientela a crear un futuro mejor para sí misma, proporcionándole las herramientas que necesita para llegar a donde quiere ir.

Un banco 100 % online donde la tecnología, la innovación, la simplicidad y la transparencia son los ingredientes principales, y el primero en trabajar con metodologías ágiles.

Y aunque estamos ubicadas/os en España, tenemos la suerte de trabajar en un banco internacional con presencia en más de 40 países.

Estamos orgullosas/os de contar con un equipo diverso y estamos comprometidas/os a seguir desarrollando una cultura de Diversidad, Inclusión y Pertenencia para fomentar un entorno de colaboración e innovación que represente a todos los colectivos de la sociedad.

Y aunque por fuera seamos naranjas, por dentro somos verdes. Nuestra ambición en Sostenibilidad es Empowering (y)our Sustainability journey. Estamos recorriendo nuestro propio camino, pero también acompañamos a nuestra clientela cuando decide emprender este viaje.

Hacer que las cosas pasen, ayudar a que otras personas tengan éxito, ir siempre un paso por delante: ese es nuestro ADN. Si te miras al espejo y tu reflejo encaja con nuestra forma de ser y de trabajar… ¡estamos deseando conocerte!

En ING, perteneces tal y como eres. Contratamos y apoyamos a las personas por su talento y su potencial — y sabemos que cuando puedes ser tú misma/o, haces tu mejor trabajo.

Recordatorio de seguridad en las candidaturas

Estamos detectando un aumento de ofertas de empleo fraudulentas. Para protegerte, sigue estas pautas clave al aplicar a roles en ING:
• Aplica solo a través de plataformas oficiales de ING: ING utiliza Workday y LinkedIn como sistema interno de selección. Las candidaturas deben enviarse únicamente a través de nuestro site oficial de carreras o mediante las ofertas de empleo de ING en LinkedIn.
• Revisa cuidadosamente el remitente del email: las comunicaciones legítimas siempre procederán de @ing.com y/o @myworkday.com.
• Nunca se solicitarán pagos ni datos bancarios: si alguien te pide esta información, se trata de una estafa.